Fw: [新聞] 詐騙集團車手　利用比特幣洗錢

看板money作者deepdish (Keep The Faith)時間8年前 (2016/05/05 08:43)推噓0(0推 0噓 0→)

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※ [本文轉錄自 Gossiping 看板 #1NAf7d0x ] 作者: deepdish (Keep The Faith) 看板: Gossiping 標題: [新聞] 詐騙集團車手　利用比特幣洗錢時間: Thu May 5 08:20:52 2016 1.媒體來源: 蘋果日報 2.完整新聞標題: 詐騙集團車手　利用比特幣洗錢 3.完整新聞內文: 2016年05月04日18:51 （更新：新增照片、新增影片）原是「偽造銀聯卡提領集團」旗下車手的陳冠佑（28歲、桃園市人），被捕後轉型擔任洗錢機房主謀，自行上網學習比特幣相關知識，還招募共犯游慕梵（22歲）、潘揚翰（18歲）、蔣一信（30歲）等3人共同成立比特幣洗錢中心，專門協助電信詐騙集團贓款洗錢，刑事局今天逮捕集團成員共8人，訊後依違反詐欺、行使偽造有價證券、洗錢防制法及銀行法送辦。警方調查，遭收押的陳嫌、潘嫌等4人，遭發現製作機房教學指南，準備擴大舉營運招募會員時遭警方逮捕，查獲贓證物包括銀聯卡31張、行動電話18部、帳冊1本、存簿4本、網路銀行U盾32個、偽造銀聯卡27張、筆記型電腦4台、現金新台幣26萬2千元等贓證物。警方指出，比特幣屬新興虛擬貨幣，嫌犯採取虛實混合的複雜洗錢模式，以網路銀行U盾結合比特幣帳戶交易，透過偽造大陸身分證及人頭配合視訊，欺騙大陸比特幣交易平台實名身分認證機制，避免日後身分遭追查。由於使用的金流超過5層洗錢機制，能防止詐騙集團帳戶內贓款遭凍結。該集團今年4月迄今已成功轉帳超過上百萬人民幣。（突發中心劉文淵／台北報導）出版時間：1423 更新時間：1851 警方查扣的贓物。劉文淵攝 http://imgur.com/XS85TOY

警方查扣的贓物。劉文淵攝 http://imgur.com/FQBk5UL

警方查扣的U盾贓物。劉文淵攝 http://imgur.com/UDZXHnl

警方起出的銀行偽卡。劉文淵攝 http://imgur.com/jdHLvpp

警方查扣的現金。劉文淵攝 http://imgur.com/WIeVOSG

警方在現場壓制歹徒。翻攝畫面 http://imgur.com/jWCaXvq

警方在現場檢視嫌犯使用的電腦。翻攝畫面 http://imgur.com/Wuhuxnq

警方在現場查扣證物。翻攝畫面 http://imgur.com/MkTVGGJ

比特幣協助詐騙集團洗錢流程。翻攝畫面 http://imgur.com/DciO3Uf

4.完整新聞連結 (或短網址): http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20160504/852962/ 5.備註: 中國銀行真方便，不用現金好詐騙。 -- Q 臺灣人的需求金字塔 ◢◣ █ 安全、無毒的食物 S ◢██◣ █ 有錢結婚生養小孩 W ◢████◣ █ 買得起的房子 E ◢██████◣ █ 被老闆當人看 E ◢████████◣ █ 下班還來得及和親友吃晚餐 T ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ █ 租得起房子█ 找得到工作 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.134.89.190 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1462407655.A.03B.html

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