[新聞] 兆豐洗錢案 北檢查無犯罪事證全案偵結消失

看板Gossiping作者時間7年前 (2017/05/22 11:04), 編輯推噓3(30推 27噓 22→)
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1.媒體來源: LTN 2.完整新聞標題: 兆豐洗錢案 北檢查無犯罪事證全案偵結 3.完整新聞內文: 〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀行違反洗錢防制法案件，今天全案偵結 ，查無兆豐銀相關人員及本國人涉有幫助洗錢等犯罪事證，今天予以簽結。 北檢偵辦兆豐銀違反美方反洗錢法遭重罰1．8億美元（約57億新台幣）案，針對去年11月 行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第9次會議紀錄，公布101至103年間，兆豐銀紐 約分行與巴拿馬市箇朗、巴拿馬兩間分行，匯款交易總筆數共17033筆；北檢上月公布此 部分調查結果，認定查無不法。 檢方調查，所有交易中，有17027筆是其他同業經由紐約分行清算付款之轉匯款；僅6筆是 兆豐銀其他海外分行的非台籍客戶，以紐約分行為中間付款行進行匯款，匯款人均非兆豐 銀客戶，無法得知匯款人國籍。 檢方針對「受款人」、「匯款行」、「非台籍受款人有台籍最終受益人」三部分中，屬本 國籍為條件進行清查，依匯款目的與數額逐筆分析。 就受款人部分，紐約分行與箇朗分行有18筆交易，受款人為本國籍，但匯款國別不是台灣 ；紐約分行與巴拿馬分行有179筆，匯款國別是台灣的佔94筆。 就匯款行部分，由本國銀行匯往箇朗分行有42筆，受款人均非台籍；由本國銀行匯往巴拿 馬分行有211筆，94筆受款人是台籍。關於非台籍受款人有台籍最終受益人的部分，紐行 與箇朗分行交易中，本國籍有931筆，但匯款行國別都不是台灣；與巴拿馬分行交易中， 本國籍有185筆，55筆的匯款行國別是台灣。清查相關匯款交易後，查無不法。 4.完整新聞連結 (或短網址): http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2074999 5.備註: 正直與善良都回來了~~~(*￣▽￣)/‧☆*"`'**-/ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.251.182.146 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1495422281.A.C86.html
推
05/22 11:05, , 1F
所以美國亂罰57億是白癡？
05/22 11:05, 1F
→
05/22 11:06, , 2F
北檢，呵呵
05/22 11:06, 2F
推
05/22 11:06, , 3F
所以那筆錢誰出?
05/22 11:06, 3F
→
05/22 11:06, , 4F
沒事啦 大家可以回家啦
05/22 11:06, 4F
→
05/22 11:06, , 5F
噗哧
05/22 11:06, 5F
→
05/22 11:07, , 6F
查無不法，謝謝指教。
05/22 11:07, 6F
→
05/22 11:07, , 7F
大家都有洗 查下去動搖國本 可以回家啦
05/22 11:07, 7F
噓
05/22 11:07, , 8F
幹
05/22 11:07, 8F
→
05/22 11:09, , 9F
這篇真的是今年最好笑XD 大家都誤會一場的概念XD
05/22 11:09, 9F
推
05/22 11:09, , 10F
政治好髒，藍綠都爛！
05/22 11:09, 10F
推
05/22 11:09, , 11F
查無不法，全民買單，謝謝指教
05/22 11:09, 11F
噓
05/22 11:10, , 12F
干，台灣到底什麼查的出來～
05/22 11:10, 12F
推
05/22 11:10, , 13F
垃圾不分藍綠
05/22 11:10, 13F
推
05/22 11:10, , 14F
反正都用人民的稅金補 超爽的
05/22 11:10, 14F
推
05/22 11:10, , 15F
蔡政府讚喔 怕查下去一堆政要進監獄會讓政府空轉
05/22 11:10, 15F
噓
05/22 11:10, , 16F
沒事沒事 都自己人 大家都有洗到 沒事了
05/22 11:10, 16F
推
05/22 11:10, , 17F
民進黨完全執政，查無不法。
05/22 11:10, 17F
噓
05/22 11:11, , 18F
大家可以回家睡覺啦~
05/22 11:11, 18F
→
05/22 11:11, , 19F
檢查結果是告訴大家 照此模式去做就一切合法（查無不法）
05/22 11:11, 19F
→
05/22 11:12, , 20F
法律用詞查無不法是查的都合法（還是沒查的有不法但不查
05/22 11:12, 20F
→
05/22 11:12, , 21F
碰到"錢"的都查不出來，國本會搖啊
05/22 11:12, 21F
推
05/22 11:12, , 22F
北檢
05/22 11:12, 22F
→
05/22 11:13, , 23F
意思就是說100項事項.查10項合法..結案查無不法.????
05/22 11:13, 23F
噓
05/22 11:13, , 24F
幹你娘財金幫 資金黨執政跟狗民黨差在那
05/22 11:13, 24F
→
05/22 11:15, , 25F
其他90項.不查或不該查不能查.還是看心情查..
05/22 11:15, 25F
噓
05/22 11:16, , 26F
反正我是信了
05/22 11:16, 26F
推
05/22 11:16, , 27F
推 相信司法
05/22 11:16, 27F
噓
05/22 11:18, , 28F
蔡英文不可能連任
05/22 11:18, 28F
→
05/22 11:19, , 29F
查無不法但被他國重罰...
05/22 11:19, 29F
噓
05/22 11:20, , 30F
說個笑話 台灣司法
05/22 11:20, 30F
噓
05/22 11:21, , 31F
去你的
05/22 11:21, 31F
噓
05/22 11:21, , 32F
joke...
05/22 11:21, 32F
→
05/22 11:24, , 33F
政客：台灣人都是笨蛋
05/22 11:24, 33F
噓
05/22 11:24, , 34F
哀
05/22 11:24, 34F
→
05/22 11:25, , 35F
沒事拉.大家能回家了又是美好的一天XD
05/22 11:25, 35F
推
05/22 11:25, , 36F
當初信誓旦旦說跟KMT有關的名嘴與吱吱呢？
05/22 11:25, 36F
噓
05/22 11:25, , 37F
太黑了
05/22 11:25, 37F
噓
05/22 11:26, , 38F
說個笑話：北檢簽結查無不法
05/22 11:26, 38F
→
05/22 11:27, , 39F
查無不法就支持北檢去美國上訴
05/22 11:27, 39F
推
05/22 11:33, , 40F
講個笑話 DPP喊司法改革
05/22 11:33, 40F
噓
05/22 11:35, , 41F
真是無罪？還是無能？
05/22 11:35, 41F
噓
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幹嘛追殺成這樣，大家交個朋友嘛
05/22 11:36, 42F
推
05/22 11:36, , 43F
去年小英震怒的戲碼 真的是100分 騙的覺青不要不要
05/22 11:36, 43F
推
05/22 11:38, , 44F
借轉公民版，謝謝。
05/22 11:38, 44F
※ jetalpha:轉錄至看板 PublicIssue 05/22 11:38
推
05/22 11:38, , 45F
所以大家那時候讓民進黨上台，結果什麼都差不到?
05/22 11:38, 45F
→
05/22 11:40, , 46F
潮爽der 撿到100塊
05/22 11:40, 46F
噓
05/22 11:42, , 47F
噓
05/22 11:42, 47F
推
05/22 11:44, , 48F
哈哈。藍綠不倒臺灣不好啦
05/22 11:44, 48F
噓
05/22 11:45, , 49F
查無不法還被美國爽罰一筆我也是笑笑
05/22 11:45, 49F
推
05/22 11:46, , 50F
換黨也沒什麼差別 廠廠
05/22 11:46, 50F
噓
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真的天大的笑話 台灣司法 ㄏㄏ
05/22 11:55, 51F
推
05/22 11:56, , 52F
50幾億就當一場美麗的誤會吧
05/22 11:56, 52F
推
05/22 11:57, , 53F
正經2100 私髮不公 馬囧下台
05/22 11:57, 53F
推
05/22 12:03, , 54F
查無不法但是會被罰57億 果然DPP也是一堆爛貨
05/22 12:03, 54F
推
05/22 12:34, , 55F
居然沒噓爆.....工讀生都不見了...
05/22 12:34, 55F
推
05/22 13:05, , 56F
大家可以回家啦
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噓
05/22 13:16, , 57F
哈哈哈哈 反正我是不信啦
05/22 13:16, 57F
噓
05/22 13:22, , 58F
大家都吃飽可以回家了，再由人民買單就好
05/22 13:22, 58F
推
05/22 13:23, , 59F
所以美國五十幾億罰開心的 幹0糧咧 還用國庫繳罰款
05/22 13:23, 59F
推
05/22 13:34, , 60F
政經看民視胡忠信不是說美國也會查嗎?
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→
05/22 13:35, , 61F
美國制度那麼嚴謹,查不出來的話就是沒有問題了
05/22 13:35, 61F
推
05/22 13:49, , 62F
在這案子查到蔡英文親戚時就知道會有這結果了 不意外
05/22 13:49, 62F
推
05/22 14:00, , 63F
不意外
05/22 14:00, 63F
→
05/22 14:07, , 64F
趕快向美國討回57億阿!!e04!!
05/22 14:07, 64F
→
05/22 14:11, , 65F
檢查官到底是誰任命的？升遷由誰准核？
05/22 14:11, 65F
→
05/22 14:12, , 66F
如果覺得某位檢查官有問題時，只能由監察院出來查？
05/22 14:12, 66F
推
05/22 14:21, , 67F
玩金錢遊戲而已
05/22 14:21, 67F
推
05/22 14:41, , 68F
XDDDDDDD
05/22 14:41, 68F
→
05/22 14:42, , 69F
台灣犯罪偵查結果由政黨決定了算，超好笑
05/22 14:42, 69F
推
05/22 14:48, , 70F
金溥聰 ： 當初哪個王八蛋說我洗錢？
05/22 14:48, 70F
噓
05/22 16:49, , 71F
垃圾
05/22 16:49, 71F
噓
05/22 18:21, , 72F
查無不法你要去跨海告 拿回57億啊 不然你是查爽的喔
05/22 18:21, 72F
噓
05/22 19:03, , 73F
05/22 19:03, 73F
噓
05/22 20:54, , 74F
又是北檢的垃圾在違法簽結
05/22 20:54, 74F
噓
05/22 23:37, , 75F
北檢北檢多少罪惡在你手下放過
05/22 23:37, 75F
推
05/23 08:54, , 76F
查無不法，謝謝指教
05/23 08:54, 76F
噓
05/23 08:58, , 77F
========幹,好扯,當時的總統是誰?不可能完全不知道=======
05/23 08:58, 77F
→
05/23 08:58, , 78F
騙誰啊
05/23 08:58, 78F
噓
05/23 09:14, , 79F
乾林涼 好棒棒 資進黨跟kmt一起去死吧
05/23 09:14, 79F
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