Re: [新聞] 兆豐洗錢案 北檢查無犯罪事證全案偵結消失
其實兆豐案應該要關注的是臺灣的銀行普遍內控都不佳，
如果按照DFS對兆豐查核嚴謹度與罰款，
我看臺灣的絕大多數銀行光是罰錢就會GG了，
這也是社會上快點把風向導向有沒有人違法，
但更重要的是臺灣其它銀行的內控制度嚴謹度與落實度。
※ 引述《smalltwo (獎金獵人)》之銘言：
: ※ 引述《pda2001 (pcplayer)》之銘言：
: : → mitchku: 所以美國是罰三小，請解釋 05/22 13:51
: 英文看不懂
: 看中文總該懂吧
: http://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5077992
: DFS認為，兆豐紐約分行有6大問題：
: （1）內控不佳、
: （2）與巴拿馬分行間有疑似洗錢的可疑匯款，卻未依洗錢防制申報、
: （3）對客戶的實地查核，執行不切實、
: (4)風控政策不明
: （5）稽核季報未依規定，送回總行
: （6）漠視金檢報告，不回應。
: 從頭到尾就不是罰你洗錢
: 而是罰你內控和申報未確實
: 不過我猜
: 看完繼續跳針的可能性
: 應該高達87%
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標題 [新聞] 每天愛愛3次 她在半年內狂瘦50公斤 看板 Gossiping
時間 Mon Oct 12 16:26:25 2015
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1495500775.A.10E.html
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